“渣打银行陷入洗钱指控 涉及金额超2500亿美元”

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纽约州金融局8月6日宣布，英国渣打银行与伊朗当局“共谋”，在这10年间隐瞒了与伊朗相关的金融交易，总额达2500亿美元。 声明认为，这严重违反了美国反洗钱相关法规。

虽然渣打银行很快发布公告强烈否定了所有指控，但在伦敦和香港上市的股价依然受挫。 渣打则在伦敦市场股价6日下跌6.2%。 7日，香港市场渣打( 02888.hk )股价一度暴跌20点以上，最终每股下跌160港币14.8%。

根据美国纽约州金融局的声明，渣打银行从2001年开始的9年间，通过纽约分公司，与伊朗政府合作，隐瞒了约6万宗秘密交易，交易金额超过2500亿美元，渣打银行从那里获得了数亿美元的收款。 如果被定罪，渣打银行可能会因此失去纽约州的经营照片。 该声明还强烈谴责渣打银行有计划地参与诈骗行为。 伪造商业记录、向监管机构提交文件时提供错误文件、未准确入账和记录所有交易、阻碍当局监管、未及时报告问题行为等。

渣打银行7日发布公告，强烈否认纽约州金融局的指控，指出99.9%以上的伊朗相关交易符合规定，不符合规定的交易总量不足1400万美元。 “本集团在讨论伊朗支付的过程中，没有发现支付给美国政府认定的恐怖组织和机构的交易。 ”