““中林联合”案昨在沪开庭 疑似翻版“万里大造林””

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经记者蒋佩芳从上海出发

昨天，涉嫌再现“万里大造林”的集资诈骗案在上海市第一人民中级法院开庭审理。 被告宁威、戴荣贵均因涉嫌非法吸收公共存款罪、非法集资诈骗罪被上海市人民检察院第一分院依法提起公诉，涉案总额达1亿5700万元。

世界人口的22%只拥有世界林木资源的3%，木材进口用汇率每年以19%的速度增长……一系列数据表明森林资源匮乏，木材供需矛盾突出。 木材已经成为许多人争相投资的对象，尽管此前“万里大植树造林”、“亿霖木业”等非法集资诈骗事件层出不穷，但投资者的热情并未减弱。

涉案金额为1.57亿元

据报道，被告人宁威系中林联合资源开发有限企业(以下简称中林联合)、上海中林联合资源开发有限企业)、湖北中林联合林木开发管理有限企业)实际控制着人。 被告戴荣贵(新加坡籍)是原上海中林企业副总经理。

据悉，中林联合除了有类似“万里大植树造林”、“亿霖木业”等非法集资诈骗案的方法外，为了不实现投资者林权失效的压力，还提出了所谓的林权流转优化方案，给投资者造成了很大的损失。

起诉书显示，宁威、戴荣贵涉嫌非法吸收公众存款，因合同诈骗罪于年8月23日被起诉。 依法考核的结果是，宁威、戴荣贵采用林地采购权销售和林地托管等方法吸收资金，相继设立中林联合、上海中林、湖北中林，以中林联合的名义在湖北石头等地购买和销售林地采购权，湖北中林管理、采伐林地

2006年3月至12月，宁威、戴荣贵通过在上海中林的培训、员工招聘，以随机打电话、开具推广单、举办项目证明会等形式向社会公众承诺每年10%~13%的回报，1姆

2007年11月至2008年6月，宁威、戴荣贵联合中林在德国借ufc控股有限公司上市名义，对该企业的资产规模和投资回报率进行虚假推广，欺骗社会公众以每股6.5~9.5元的不同价格卖出6797万多元。

宁威在法庭上坦白了这一点，ufc控股有限公司实际上是空壳企业，没有资产。 他不知道每股为什么要贵到人民币6.5~9.5元，但实际上是戴荣贵在操作。 在林权转换这个优化方案中，关于如何保证客户的股权购买一定会上涨，他否认有这个保证。

此外，宁威、戴荣贵从2006年3月至年12月，在上海等地用架空林地等方法向社会公众骗取了5585万多元。

上海市人民检察院第一分院认为，被告宁威、戴荣贵通过转让林权、代为管理保护等方法非法吸收人民币3340多万元，数额巨大。 另外，以非法侵占为目的，采用诈骗手段非法集资人民币1.2亿多元，金额尤为巨大。 其行为违反《中华人民共和国刑法》，以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪追究刑事责任。

揭露中林联合

根据中林联合此前发行的推广资料，该企业是中国世融达投资有限企业和新加坡联合国际森林资源控股集团于2006年共同出资设立的中外合资企业。

其中，中国环球融达投资企业是经验丰富的大型战术投资企业，总部设在北京，投资行业有招商引资、文化媒体、教育培训、林业等。 新加坡联合国际森林资源控股集团总部设在新加坡，拥有12家子公司、4大森林基地，是国际资源供应商。

的提问显示，中林联合总部设在北京，分别在上海、湖北两地设立了分企业。 中林联合、上海中林、湖北中林均成立于2006年。 宁威在庭审中表示，三家企业进行林业投资项目是首要的，实际管理人员都是自己。 三家企业对林业项目也有简单而确定的分工。 即，中林联合购买林地，湖北中林实行管理保护，上海中林进行销售。 宁威和戴荣贵不仅有口头协议，也有大致分工。

根据中林联合此前的计划，企业在河北、河南、湖南、湖北、江苏、江西、安徽等几个国内最适合林木生长的地区建立了许多速生丰产用材林基地。 为了响应国家号召，让更多关心林业的人参与项目，企业从建成的基地中提取林木的35%，以林权形式转让林木投资带来的经济效益。

在整个林业投资中，从购买湖北省石头林地到购买湖南省林地，都是中林联合购买。 根据宁威的表现，当时在湖北购买的林地价格差不多在1000~2000元，最后以上海中林的名义对外出售，售价在3000~6000元，中间的差价由企业赚取。

高额的回报难以实现

在此前的“万里大植树造林”、“亿霖木业”等中，举办了少量名称不同的介绍会、洽谈会、联谊会等，中林联合也不例外。

被骗走30万元资金的黄先生告诉记者，他于2006年4月进入上海中林担任销售员。 上岗后，上海中林通过证明会、培训让所有销售人员了解了所谓的投资林地。 收益率好，各方面保障都很好，风险系数小，而且是国家政策比较支持的项目，企业看起来规模不小，除了让意向顾客投资外，自己和其他销售人员也纷纷离家投资。

黄先生说，当时上海的中林经常召开项目发布会，主讲人是中林联合高级讲师陈美娟，介绍项目发布会的新项目文案。 项目规模大，发展势头好，人数多的时候接近400人。 项目介绍世界融达、中林联合情况、国际国内林业快速发展情况、林权改革、林木资源短缺、林木价格上涨、投资前景等文案。 另外，陈美娟还将介绍投资项目的复印件、期限和年投资收益的详细计算方法等。

这样的项目发布会，吸引了真正冲动的投资者。 据说这些被骗的投资者，少则8万元，多则300万元。

据被骗投资者李杰(化名)称，中林共同主张每年的收益率最低为13%，投资周期为5年。 此外，还有11项保障。 保障顾客可以获得林票，由专业护林企业管理护理，保障5年后投资者销售木材送到顾客手中。

李杰向记者出示了中林联合对外推广的资料，包括中林联合此前在各大新闻媒体发表的信息及其推广性质的广告。 李杰承认当时被这家企业的许多荣誉证书所迷惑，加上上海中林的气派，感觉不像假货，提出了这家企业有13个保障，特别是全额保险比较安全。 “另外，林地投资年收益约为13%的计算，我觉得比较靠谱，林地的养护、管理等方面也比较靠谱。 ”李杰表示，事实上，中林联合隐瞒了远程销售实际上需要育林费、运输费等多种费用，实际上亩产树木种植也不规范。 李杰分别购买林权3次，投资额共计80万元。 资料显示，当时中林联合对外声称林业投资转化率达到10%~13%，但未在合同中出现。

欺骗投资者改变股权

根据《每日经济信息》记者的调查，中林联合从成立时起，就推出了不同期限的林权认购投资项目，如4年期、5年期，甚至分期还款项目，也就是每年返利一次的项目，但最奇怪的是林

宁威表示，之前就考虑海外上市融资的方案，并不是以扩大客户林权转换股为目的，而是以扩大企业资产进入官方市场为目的，但由于官方市场门槛相对较高，要求盈利状况较好，为此推出林权转换股，

检方在举证时表示，中林联合本身在林权经营模式上已经出现赤字，目前的价格也在下跌。 实际上，立木材的积量和实际的出材量有差异，林权转换不存在现金化的压力。 当时，宁威正在进行许多林地的销售，到一年期的2007年才开始兑现。 兑现时，发现自己约定的收益率高于实际可实现的收益率。 但是，企业只能用其他顾客的资金来填补过期顾客的资金，所以现金化的压力是存在的。

购买林权后，变更股权的李杰也向记者说明了其理由。 1、考虑到股权封闭期为18个月，与林权投资相比，4~5年的时间短，风险小。 2、感觉该企业对林权的操作规范化，对股权投资风险的警惕性减少； 3、由于该企业编造中林联合能在两年内进入德国政府限制市场，以在德国市场上市的3家企业的发行价与净资产比例达到6.5~13倍为例，大多主张进入德国政府限制市场至少2欧元以上。 4、被中林联合干部的宣传、知名媒体和律师的证言所迷惑，企业的瞽总导演及其朋友大量购买和转型，使自己失去了警惕。

至今为止，无依无靠的李杰毫不掩饰后悔的心情。 在中林联合的迷茫中，李杰逐渐失去警惕，在转换合同前被劝退增加投资，与他人合作卖出500亩，以6.5元的低价转换。 最终增持110亩，犯下大错，最终投资额达到85.7万元，至13.18万股。