“中天香港8000亿炒金案幕后老板大起底”

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徐杰齐文婷记者从浙江杭州、金华、香港出发

各地事件层出不穷，涉及内地31个省(市、区)和香港地区，4万多人受骗、非法交易额达8000多亿元的非法经营黄金期货大事件逐渐曝光天下。 近日，上海杨浦、江苏徐州、江西南昌、湖北赤壁等相继通报了当地关于这起非法炒作事件的查获情况。

这件事背后的老板指的是浙江省东阳市出身的郭建军。 郭建军是谁？ 从内地和香港，以他为首的郭氏家族，是如何一步步建成“炒房帝国”大楼的？ 《每日经济信息》记者前往浙江和香港调查，揭开郭氏家族地下炒股的真相。

/幕后故事/

郭建军发家史:从包工头到地下炒黄金

经记者徐杰出生于浙江杭州、金华

7月的浙江东阳，一天之中又下雨又晴天，很难预测变化。

坐城乡巴士，从东阳市一直向南走大约70分钟，就是千祥镇。 这个位于东阳市最南部的乡镇与周边的横店和南马相比经济不突出，但今年以来，这个地方因惊人的地下炒作事件而闻名。

这个地下炒金案的老板郭建军是该町大路村下山人。

警方表示，这起黄金期货非法经营大事件，非法交易额达8000多亿元，相当于浙江全省全年GDP(32000亿元)的四分之一、东阳市全年全市生产总值的24倍。

“由公安部自行监督，注明案件编号，统一行动。 ”浙江省公安经济调查警察附近的人明确了这一点。

根据《每日经济信息》记者的调查，目前被警方控制的郭建军，40出头，担任家具厂老板、建筑工程承包商，还因耀眼的金钱游离于金融投资界，包括大唐澪金( 08299，hk )董事会副主席、执行董事在内的多名

工头出身

7月17日中午，千祥镇大路村下山河对面的大路村下山活动中心大门关闭。 该中心有三层，装有电视、棋牌室、乒乓球台、健身器材等。 中心广场是篮球场，设施齐全。 “一到晚上门就会开。 村民在这里跳舞，做活动。 ’由当地村民介绍。

该中心由郭建军捐赠建设。 “当时捐建的在村子里有一条路，前后捐了100万元左右。 ’大路村的村民委员会干部告诉《每日经济信息》记者，郭建军一直在外面做生意，很少回家。

活动中心对面，隔着一条河，是郭建军位于大路村下山的房子。 “他的父母和家人在杭州和金华，很少回来。” 在邻居看来，郭建军在外面做珠宝生意是这几年村子里最有钱的，有人不知道郭建军“出了什么事”。

有村民回忆说，郭建军这几年事业顺利，给下山到大路村的60岁以上的老人每人发2000元红包，等事业变得更好了再给。

15岁时，郭建军离开老家，将事业起点放在杭州，开始制造家具。

1999年8月，郭有自己的企业。 他在杭州郊区孔家源村设立杭州豪雅家私营有限企业，注册资本50万元，郭出资45万元占90%的股份，弟弟郭旭军出资5万元占10%，家具第一制造，第一个部下有6名员工。 那一年郭建军29岁。

但是，民营企业并没有顺利地发挥作用。 工商资料方面，多次未接受年检，于2007年10月被取消。

2001年，郭建军转入建筑业。 他来到盛元集团有限企业，这家企业的前身是浙江金华第一建筑安装工程有限企业。

郭建军在建筑业干的是近六年。 《每日经济信息》记者获得的资料显示，2001年5月至2006年8月，他在盛元集团房地产企业担任副总经理、盛元集团投资部经理。

晟原集团有限公司的相关员工郭建军主要是项目经理，他自己承包一点工程项目。 这些项目大多位于浙江金华、河南商丘等地，并且挂在该企业的名下。 郭支付相应的管理费，企业方面提供一点资源方面的帮助。

“他刚进入企业，信用不太好。 ’据这些员工称，郭先生之后不知道去了哪里，突然“消失”，但现在却拖欠了几千万元，包括管理费和企业名称拖欠的民工工资、材料费等。

变成钱

给郭建军的事业带来翻天覆地的变化的，是地下炒黄金。

“几年前，他在生意上损失了很多钱。 ”一位熟悉郭建军的人介绍说，2007年退出建筑业后，郭建军大胆进军另一个完全不同的领域，对外被称为“国际金融投资服务商业”。

“他创办的是一家叫泰辛的投资企业。 ”在浙江从事黄金业务多年的老黄(化名)告诉《每日经济信息》记者。

工商资料显示，杭州这家名为“泰鑫”的投资企业成立于2007年8月，但仅一年股东大会就决定解散。

但是这家企业的股东结构中没有郭建军的名字，两个股东中有一个现在在杭州设立了新企业。 不是股东郭建军，而是企业内部的人员或代理商吗？ 记者根据工商新闻的联系进行了验证，但没有成果。

这家泰鑫投资企业已经注销，但网上保存着2007~2008年吸引到安徽、福建、浙江省内城市的大量新闻。

杭州黄金投资行业的资深记者告诉记者:“2004年到2007年之间，正是黄金投资的疯狂之长。” “当时，很多人都是外行，来自各个领域，创办小企业的上司也渐渐振翅高飞”。 郭建军乘此热潮进入黄金投资领域。

2008年，泰鑫投资企业坏账之际，涉及经营值600亿元的“世纪黄金事件”，浙江世纪黄金产品有限企业董事长张勇和系统工程经理王剑平因涉嫌非法经营罪、抽逃出资罪而站在被告席上。

该老手回忆说:“当时政府越来越重视，许多行业的人都停止了手头的业务，不敢再干了。”郭建军把这个盘子搬到了香港。

这个说法和记者获得的资料一致，从2008年6月开始，郭建军成为中天香港集团的董事长。

事发前，郭建军事业发展顺利，担任中天香港集团有限企业、中天国际金融控股有限企业( 100%持有中天信国际证券服务有限企业)董事长和唯一股东。 此外，他还担任大唐潼金董事会执行董事、副主席、文华中金(北京)矿业投资顾问有限企业(大唐潼金间接持有90%股权的附属企业)社长等职。

年8月，郭建军与fds中国创始人刘文献、创立女装企业品牌“浪漫一身”(杭州发祥)链条的薛亮，以及当时香港恒通国际集团有限企业董事局主席于恒斌等合作，投资北京特许经营权交易所。 其业务包括特许加盟连锁网络的自由中介交易服务。

年，郭建军担任中国公司投资协会金融公司投资委员会委员。 “其实他文化水平不高，”熟悉郭的人说。

东窗事件

这次，弟弟郭旭军又开始跟着哥哥投资黄金。 郭旭军旗下的中天香港集团有限企业于年2月注册成立，企业号码为1421555，成为香港金银业贸易场261会员。

郭建军把盘子搬到香港后，马不停蹄地开始招募代理商。

“平台稳定； 钱出入方便； 资金安全； 佣人准时回去； mt4交易平台简洁方便，可以做0.1手。 最低收款1000美元，杠杆率达到1∶100。 顾客制作的清单可以在贸易场的网上查到。 》这是中天黄金年7月29日通过网络发布的招募内地代理商的消息。

警方表示，2009年4月以来，以浙江省郭某为首的家族犯罪组织，以中天香港集团有限企业、中天黄金交易中心有限企业的名义，在全国各地迅速发展了6000多家企业代理商和个人代理商，主要以电话营销的方法吸引客户炒黄金期货，在内地31家 和香港地区4万多家，通过其设立的网络黄金交易平台，进行“伦敦金融”等非法黄金期货交易，累计收取客户保证金约15亿元，非法交易额达8000多亿元，非法利润近10亿元。

《金华日报》援引中国人民银行金华中心支行的新闻称，年5月8日，中国人民银行办公厅认定“中天香港集团有限企业”、“中天黄金交易中心有限企业”及其境内代理商在境内组织、代理黄金期货业务的行为未经有关机构批准，性质违法

业内人士表示，许多在地下买卖黄金的企业实际上并不把投资者的资金在国外开户，而是让投资者只看到账面的波动。 这就是所谓的“模拟盘”。 最终投资者只有输给了电脑，资金才进入了企业的口袋。

根据这些顾客向媒体提供的汇款证明，他们将资金汇到了个人账户。 比如湖南益阳的冷先生把资金汇到了财务总监陈意明的个人账户上。 这个“陈意明”的银行账户属于工商银行浙江省分行。

帝国崩溃

今年3月8日，许多相关人士向《每日经济信息》记者透露，中天香港财务副总教练陈意明等人在浙江金华被警方控制、冻结的资金数额巨大。

郭建军出事后，说“在金华一起抓了19人”，黄先生(化名)从圈子里得到了信息。 “事件的原因是一位顾客存入6000万元，郭建军和其他中天管理层企图侵吞这笔资金，随后被这位顾客举报。 ”

据东阳市有关人士介绍，被逮捕的有郭建军的弟弟、姐姐、姐夫，姐夫原是东阳市某乡镇公务员，从事财务工作，辞职后去了郭建军那里。

其实，2009年，郭建军涉嫌黄金交易诈骗被匿名举报，并在浙江省客户权益保护委员会网站上刊登了举报新闻。 据指控，中天集团在内地代表处位于杭州，品牌名称为“杭州瑞丰投资咨询有限企业”，负责人为郭建军。

该企业注册地位于杭州市文晖路现代置业大厦的东楼9层，7月18日，记者来到这里，发现该地点已成为其他企业的办公地。 “以前好像有这家企业，但搬家已经很久了。 ”现代职业大厦的物管工作人员这样回忆道。

另一家企业值得关注，是浙江天丰矿业投资企业。 据记者看到的消息，郭建军担任这家企业的总经理。 据浙江省工商局介绍，该企业已变更为目前的天丰控股有限企业。 该企业成立于2009年8月11日，注册资金5000万元，由自然人股东5人组成，但郭建军未列入其名单。

天丰控股有限公司位于杭州市西湖区蓝海时代国际大厦，7月18日，该公司大门关闭，门口堆满了快餐店的订单。

蓝海时代国际大厦房地产官员表示，该企业已在这里工作数年，但今年年初突然关门，目前正在对外转让办公区。 他们说:“有郭总，有孙总。” 工商资料显示，孙永远是天丰控股有限企业的法人代表。

同一个人去大楼空的，是旗下子公司杭州中天裕珠宝有限公司所在的8楼办公区，公开的热线电话停止了。

/炒金模式/

老手:中天香港地下炒金实是一场“赌博游戏”

每次记者贾斯汀从香港出发

2009年4月以来，以郭建军为首的家族集团，以“中天香港集团有限企业”的名义，向顾客招揽“伦敦金”等非法黄金期货交易，非法交易额达到8000多亿元，非法利润近10亿元。

据《每日经济信息》记者调查，地下炒金集团身穿“香港金银业贸易场会员”虚假上衣，用对赌方法诈骗客户资金，目前国内这类“伦敦金”交易企业超过10000家。

伦敦黄金诈骗

炒黄金者首先通过交易“伦敦黄金”获利，而“伦敦黄金”在香港没有正规的交易所，实际上所有炒黄金的交易都是炒黄金企业和顾客之间的“对赌”。 香港期货领域资深人士莫在接受《每日经济信息》记者采访时表示。

事实上，在“郭建军”事件中，中天香港“金银业贸易场”的会员资格是导致其诈骗的护身符。

资料显示，香港金银业贸易场成立于1910年，实行会员制度，现有171家银行职员，由理监事会管理。 贸易场提供交易场所的设施，让员工进行金银等贵金属买卖活动，是香港目前唯一进行实物黄金买卖的黄金交易所，有电子交易的伦敦金/银合同。

莫表示，目前，香港金银业贸易场的会员资格被内地商家以1500万元的高价炒了，但这种资格对炒黄金没有实际意义。

据悉，任何香港企业都可以进行“伦敦金融”的买卖，金银业贸易场的会员不过是为了招揽顾客的促销。

“内地人做炒金企业，先来金银业贸易场买座位，然后做网站推广，承包ib (客户经理/销售/市场开发/经纪人)。 事实上，金银业贸易场是香港人买卖本地黄金的地方，只是商贸组织，不是正规的金融机构，不受政府监管、保护。 ”莫先生说。

庄家控制局赌博游戏

炒了黄金领域的老手杨先生对《每日经济信息》记者说，黄金交易企业在与顾客签约时，把顾客的钱打到金银业贸易场的亚洲盘交易“伦敦金融”，但实际上是自己“吃”钱，和顾客“赌”。

“这种方式的最终利润损失由庄家——交易企业承担。 庄家的利润是顾客带来的损失，客人赚的也是庄家的钱。 因此，交易企业试图让顾客出现赤字。 ”杨先生说。

据悉，香港中天黄金的交易流程为:客户安装“mt4黄金期货交易软件”客户端，将黄金期货炒股使用的保证金存入指定涉案个人账号后，财务人员将保证金记录在客户交易账号上。

“通常庄家操作的方法是，顾客利用软件下单时，人为的操作会影响顾客的心理，从而引导顾客走向错误的方向。 第一个方法是在行情淡的时候，将顾客的手续费从100元调整为200元； 在下单的关键时刻顾客短时间内无法交易，或者直接关闭服务器。 如果顾客在高出100倍的杠杆下满仓操作，如果损失5、6分，仓库就有可能爆胎。 这样的话，100万元的本金，需要支付30万元的手续费，会向庄家损失70万元。 这样，大多数人都无法流血复原。 ”杨先生说。

/资本运营/

冲锋陷阵进入大唐澪金炒作“仙股”或洗钱

每次记者贾斯汀从香港出发

股价仅0.32港元的“仙股”大唐澪金，短短几个月就任命郭建军为旗下重要企业的社长、董事，甚至董事会副主席。 一位业内人士对《每日经济信息》记者表示，深奥的是利用金矿的概念炒“仙股”。

据记者调查，郭建军是为江浙地区游资出售香港“仙股”的重要棋子。

晋升背后

任命郭建军为董事会副主席的大唐潼金，是股价仅为0.32港币的“仙股”。

公告称，2004年，易盈科技在香港证券交易所上市，2008年8月11日，易盈科技将企业名称从“易盈科技控股有限企业”改为“大唐潼金控股有限企业”，主要业务也为计算机显卡的

2008年4月至2009年，该公司面临财务困扰。 虽然去年一季度的报纸出现了盈利，但是企业的股票从去年11月11日开始一直停止。

大唐潼金年11月11日发布的资料报告显示，在其股权结构中，中天国际股份有限公司占股9.62%，通过此，郭建军间接拥有大唐潼金9.62%的权益，成为第三大股东。

11月25日，大唐澪金宣布任命郭建军为董事会副主席。

公开资料显示，郭建军于年11月4日被任命为大唐澪金执行董事。 他还被指定为文华中金矿业投资顾问有限企业(大唐潼金附属企业)的社长，太洲矿业有限责任企业)大唐潼金附属企业)的董事。

短短几个月内，郭建军在大唐澪金及其下最重要的企业担任了要职。 一位业内人士表示，其深度在于利用金矿的概念炒作“仙股”。

炒“仙”谋利

在香港市场上，由于投资者的习性，股价在0.1港币以下的股票被称为“仙股”。

据统计，截至去年5月3日，香港创业板共有174家上市公司，其中“仙股”30家。 这些“仙股”通常很少问津，但现在吸引了许多内地投资者。

“仙股”翻身的机会是上市公司的资产是否会实质性好转。

香港证券界资深记者李先生对《每日经济信息》记者表示，此前香港证券界有大唐潼金伪造的传闻，郭建军加入大唐潼金，目的是借用“金矿”的概念为“仙股”谋利。

2009年9月8日，大唐澪金宣布子公司太洲矿业将展开地质勘探。 调查结果表明，矿区黄金储量和资源共计41056公斤，增长率达到19.27%。

并表示，企业将继续现行政策，取得越来越多的采矿证和采矿权许可证，以增加黄金储量和资源。 之后大唐澪金在澳大利亚和河南等地被勘探。

对此，李先生表示，大唐澪金的目的是通过公司重组，注入金矿进行炒作。 虽然很多重组后来被解释不过是空洞的故事，但这些故事往往会让股价一下子上涨。

“江浙一带有以黄金为概念的炒股圈子，他们在地下一边炒金，一边与矿山相关联地炒股。 郭建军是圈子里比较有名的人物。 此前，曾炒作金石矿业、大冶有色金属等股。 行业会议表示，大唐潼金希望人来牵线搭桥，找到郭建军，利用他在江浙一带的人脉资源和对黄金的了解，请他操持股票。 这也是大唐潼金的话会被委以重任。 ’李先生说。

据了解，“桥梁角色”在内地帮助宣传股票，在投资协议书上签字，在香港筹集大量资金抛售炒股，赚取中间安排费用，在股价炒作中上下其手。

此前，新世界主席郑裕彤(周大福珠宝金行有限企业主席)于2009年7月一度持有大唐澪金20.68%的股权，但在数月间持续减持，当年12月的持股量降至1.68%。

“大唐潼金在停牌前股价7分，市值不到10亿元，流通股约3亿至4亿元，这么小的盘子只需要4亿元的资金就可以把市值翻几倍。 郑裕彤的参与起到了筹集分散股份的作用。 ”。 他说。

李先生进一步指出，在成功提高市场价格后，下一步是“转移概念”。 “不能通过‘移动’这个概念低于股票本身的市场价格。 例如在内陆地区发现矿产资源，或者想买矿产资源，股价可以再翻倍。 ”他说。

目前大唐潼金已经停运一年半以上。 企业以前解释说，其主要原因是企业得不到子公司太洲矿业的账簿和资料，无法编制综合财务报表。 另外，还让集团推迟了业绩公告。 如果太洲矿业拒绝提交相关资料，集团复工将遥遥无期。

李先生告诉《每日经济信息》记者，郭建军炒股的目的也可能是为了清除地下炒股的灰色收入。 “如果把钱放入股市，就很难弄清它的由来。 最后即使股价下跌，利润也能送到别人手里。 ”他说。

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