“渣打银行同意支付3.27亿美元了结美洗钱指控”

美国监管机构10日宣布，英国渣打银行愿意支付总额3.27亿美元的罚款，以结束对美国违反经济制裁政策的指控。

根据美国监管机构发表的声明，渣打银行将向美国联邦储备系统理事会支付1亿美元的罚款。 此外，根据渣打银行、美国司法部和纽约地区检察官之间签署的暂缓起诉协议，渣打将被没收2亿2700万美元。

美国财政部当天在声明中说，渣打银行违反了与伊朗、缅甸、利比亚和苏丹的相关制裁。 2001年至2007年期间，渣打银行伦敦总部和迪拜分行进行了违反美国经济制裁法令的支付操作。 其中包括在发给美国金融机构的支付新闻中隐瞒有关受到美国经济制裁的地区或实体的资料。

今年8月，纽约州金融服务局指控渣打银行涉嫌在2001年至2010年间通过隐藏交易代码等技术手段帮助伊朗银行和公司逃避美方监管，相关交易达到6万宗，资金总额达2500亿美元。 渣打后，与纽约州金融服务局达成和解协议，同意支付3亿4千万美元结束这一指控。